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      圣泉快訊

      濟南圣泉集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告

      [發布人]:shengquan  [發布日期]:2015-02-10 14:31:28  [關注]:

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開情況
          1.會議召開時間:2015年2月4日
          2.會議召開地點:公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮工業經濟開發區)
          3.會議召開方式:現場
          4.會議召集人:董事會
          5.會議主持人:董事長、總裁唐一林先生
          6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
          公司關于召開本次股東大會的通知已于2014年1月20日在全國中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發布,其中,通知發布的日期距本次股東大會的召開日期已達到15日。本次股東大會的召開時間、地點、表決議案與本次股東大會的通知發布的召開時間、地點、議案相符,本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。
      (二)會議出席情況
          出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共93人,持有表決權的股份109,166,444股,占公司股份總數的42.40%。
      二、議案審議情況
      (一)審議通過《關于股票發行方案的議案》。
          1.議案內容
          鑒于公司戰略發展需要,公司擬發行不超過6,437.00萬股(含6,437.00萬股),募集資金總額不超過77,244.00萬元(含77,244.00萬元)。發行價格為每股人民幣區間為11.00元-12.00元,該發行方案還需經中國證監會審核批準。
          2.議案表決結果:
          同意股數952,352股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          唐一林等57名股東,代表108,214,092股份,因意向參與認購本次定向發行股票須回避表決。
      (二)審議通過《關于修訂公司章程的議案》。
          1.議案內容
          經審議,同意對公司章程中涉及經營范圍、監事會通知日期及方式進行修訂。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      (三)審議通過《提請公司股東大會授權董事會全權辦理定向增發相關事宜的議案》。
          1.議案內容
          在辦理本次具體定向發行股票業務時,授權董事會代表公司全權辦理本次定向發行股票事宜,授權董事長代表董事會簽署相關法律文件。授權事項包括但不限于:根據證券監管部門的政策規定,對本次具體發行方案作相應調整;根據具體情況制定本次發行的《股票發行認購公告》;股票發行工作上級主管部門所有審批、核準或備案文件手續的辦理;向中國證券登記結算有限責任公司北京分公司提交材料完成新增股份登記、限售等手續;根據本次股票發行結果,修改公司章程,辦理工商變更登記等相關事宜;與本次股票發行有關的其他事項。授權期限自本次股東大會通過之日起一年。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      (四)審議通過《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》。
          1.議案內容
          公司2015年度日常關聯交易額度為7000萬元,其中5000萬元是與參股子公司英國卡博森斯公司的關聯交易,2000萬元是與參股子公司長葛市圣泉安特福保溫材料有限公司的關聯交易。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
      (五)審議通過《關于公司對外擔保的議案》。
          1.議案內容
          同意公司2015年度對外部互保單位和子公司進行擔保,擔保總額為228,888萬元。
          2.議案表決結果:
          同意股數108,166,308股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.08%;反對股數1,000,136股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.92%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      (六)審議通過《關于公司2015年度向金融機構申請授信額度的議案》。
          1.議案內容
          同意公司2015年度向相關商業銀行申請159,325.00萬元的銀行授信額度(包含延續和新增)。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      (七)審議通過《關于修訂董事會議事規則的議案》。
          1.議案內容
          同意對董事會議事規則涉及會議通知時間、方式等內容進行修訂。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      (八)審議通過《關于修訂監事會議事規則的議案》。
          1.議案內容
          同意對監事會議事規則涉及監事人數、會議通知時間、方式等內容進行修訂。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      (九)審議通過《關于聘請本次定向發行股票中介機構的議案》。
          1.議案內容
          同意聘請國泰君安證券股份有限公司、北京國楓律師事務所、瑞華會計事務所(特殊普通合伙)為本次定向發行股票中介機構,負責辦理本次定向發行股票的相關事宜。
          2.議案表決結果:
          同意股數109,166,444股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
          3.回避表決情況
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
      三、律師見證情況
          律師事務所名稱:山東百脈律師事務所
          律師姓名:滕培剛律師、郭玉光律師
          結論性意見:綜上所述,本所律師認為,股份公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及股份公司章程的規定;出席本次股東大會的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決程序合法、有效;本次股東大會的表決結果合法、有效。
      四、備查文件目錄
      (一)《濟南圣泉集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議》
      (二)《關于濟南圣泉集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會法律意見書》
       
       
      濟南圣泉集團股份有限公司
      董事會
      2015年2月6日
      標簽:圣泉 圣泉集團




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